پاراستن

فێڵ، هاک، فیشینگ و چیرۆکی ئەو کەسانەی لە عێراق پارەیان لەدەستدا، لەگەڵ ئەو خووانەی کۆین و پارەکەت بە سەلامەتی دەهێڵنەوە. پێش مامەڵە بیخوێنەرەوە، نەک دوای ئەوە.

هاوبەشی گشتی-تایبەت لە پێشگرتن لە تاوانی دارایی

بازرگانی حەڵاڵ ٩: تۆڕەکانی پارەناردنی ئیسلامی و پارەدانەکانی نێوان سنوورەکان

شوشتنی پارە لە ڕێگای بازرگانییەوە لە زنجیرەی دابەشکردنی جیهانی

پەمپ و دەمپ

جۆرێکە لە فێڵکردن کە لە ڕێگەیەوە کۆمەڵێک کەس ڕێکدەکەوەن بە بەرزکردنەوەی نرخی دراوێکی کریپتۆ، پاش ئەوەی کەسانێکی زۆر داخڵ بوون، ئەوا کۆینەکانی خۆیان لە نرخێکی بەرزدا دەفرۆشن. پێناسەی تەواو

ڕێکخستنی کریپتۆ لە بازاڕە گەشەسەندووەکاندا

کڕیاری خۆت بناسە (KYC)

ڕێکارێکی یاساییە لە سێکتەری داراییدا کە ڕێگە بە کۆمپانیاکان دەدات کڕیارەکانیان بناسنەوە و پابەند بن بە یاساکانی KYC و دژە پارە سپی کردنەوە. پێناسەی تەواو

پێشێلکردنی گەمارۆکان و پەیوەندی تاوانی دارایی

KYC: ناسنامەی دیجیتاڵ لە بازاڕە گەشەسەندووەکاندا

ڕوونکردنەوەی دژە دارایی تیرۆر

تێگەیشتن لە کاریگەریی جیهانیی AML