Küresel tedarik zincirlerinde ticarete dayalı para aklama
Pump and dump
Bir kripto paranın fiyatının sahte veya yanıltıcı abartılarla yapay olarak şişirilmesini ve ardından fiyatın çökmesine neden olan zirvede koordineli satış yapılmasını içeren bir dolandırıcılık biçimi. Tam tanım
Finans sektöründe şirketlerin müşterilerini tanımlamasına ve KYC ile kara para aklamayı önleme yasalarına uymasına olanak tanıyan standart bir prosedür. Tam tanım
