Kriptonun en vahşi dolandırıcılıkları

Kripto para dünyasında “rug pull”, proje geliştiricilerinin aniden projeyi terk edip yatırımcıların parasıyla kaçması durumunda gerçekleşir. Terim, “birinin ayağının altındaki halıyı çekmek” deyiminden gelir. Bu dolandırıcılıklar yıllar içinde kripto yatırımcılarına milyarlarca dolara mal oldu, ancak bazıları cüretkarlığı, ölçeği veya saf yaratıcılığıyla öne çıkıyor. Kripto paranın en kötü şöhretli rug pull olaylarından bazılarını ve bunlardan neler öğrenebileceğimizi inceleyelim.

BitConnect: 2,4 milyar dolarlık piramit şeması

BitConnect bir zamanlar dünyanın en değerli 20 kripto para biriminden biriydi. 2016 yılında piyasaya sürülen proje, bir “ticaret botu” ve “oynaklık yazılım algoritması” aracılığıyla yatırımcılara günlük %1 faiz (yıllık %3.700) gibi inanılmaz getiriler vaat ediyordu.

Gerçek çok daha basitti: BitConnect bir piramit şemasıydı. Erken yatırımcılara yeni yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yapılıyor, bu da meşru getiri illüzyonu yaratıyordu. Şirket, Carlos Matos’un coşkulu “Hey hey heeey… BITCONNEEEEECT!” haykırışının bugün hala dolaşan bir internet memine dönüştüğü kötü şöhretli sunumu da dahil olmak üzere görkemli etkinlikler düzenledi.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin gibi BitConnect’i açıkça bir Ponzi şeması olarak adlandıran isimlerin uyarılarına rağmen binlerce kişi yatırım yaptı.

İskambil kağıdından ev, Ocak 2018’de Teksas ve Kuzey Karolina’daki düzenleyicilerin durdurma emirleri vermesiyle çöktü. BitConnect borç verme platformunu ve borsasını kapatarak token fiyatının sadece birkaç gün içinde yaklaşık 400 dolardan 1 doların altına düşmesine neden oldu. Yatırımcıların 2,4 milyar dolardan fazla parası yok oldu.

Birkaç BitConnect tanıtımcısı sonunda yakalandı. Kasım 2021’de BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, 2,4 milyar dolarlık bir dolandırıcılığı yönetmekle suçlandı. Ancak ortadan kayboldu ve Hindistan’a kaçmış olabilir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu hala onu arıyor.

OneCoin: Hiçbir zaman blokzinciri olmayan 4 milyar dolarlık dolandırıcılık

OneCoin, 175’ten fazla ülkeden insandan 4 milyar dolardan fazla para topladığı tahmin edilen, gelmiş geçmiş en büyük kripto para dolandırıcılığı olabilir. OneCoin’i kripto dolandırıcılıkları arasında benzersiz kılan şey, tüm pazarlamaya rağmen aslında hiçbir zaman bir blokzincirine sahip olmamasıdır.

Kendine “Kripto Kraliçesi” diyen karizmatik Dr. Ruja Ignatova tarafından yönetilen OneCoin, bir Bitcoin katili olduğunu iddia ediyordu. Şirket, 2014’ten 2017’ye kadar çok katmanlı bir pazarlama yapısı üzerinden faaliyet göstererek yatırımcıları arkadaşlarına ve ailelerine OneCoin paketleri satmaya teşvik etti.

Şema, birden fazla ülkedeki mali otoritelerin uyarılar yayınlamasıyla çözülmeye başladı. Ekim 2017’de Dr. Ruja ortadan kayboldu. En son Sofya, Bulgaristan’dan Atina, Yunanistan’a giden bir uçağa binerken görüldü ve o zamandan beri haber alınamadı. Haziran 2022’de FBI onu En Çok Aranan On Kaçak listesine ekledi.

OneCoin hiçbir zaman halka açık bir blokzincirine sahip olmadı, hiçbir kripto borsasında işlem görmedi ve yatırımcıların coinlerine erişme veya harcama yolu hiç olmadı. Özünde, gerçek bir kripto para birimi değil, şirket tarafından kontrol edilen bir sunucudaki veri tabanıydı.

Ruja’nın kardeşi Konstantin Ignatov da dahil olmak üzere birçok OneCoin çalışanı tutuklanıp suçlanmış olsa da, Cryptoqueen’in kendisi çalınan paranın büyük bir kısmıyla birlikte hala kayıptır.

PlusToken: Asya’nın 6 Milyar Dolarlık Mega Dolandırıcılığı

PlusToken, Asya’daki, özellikle Çin, Güney Kore ve Japonya’daki yatırımcıları hedef alan bir kripto cüzdan ve borsa hizmetiydi. 2018’de başlatılan proje, borsa karları, madencilik ve referans bonuslarını kullanarak aylık %10-30 getiri sağladığını iddia ediyordu.

PlusToken zirve döneminde 3 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahipti. Platform, yüksek getiri vaadiyle insanların normal paralarını çeşitli kripto paralara dönüştürmelerine olanak tanıyordu. Birçok dolandırıcılıkta olduğu gibi, hızlı büyümeyi teşvik etmek için çok katmanlı bir pazarlama bileşeni vardı.

Haziran 2019’da kullanıcılar para çekme sorunları bildirmeye başladı. Kısa bir süre sonra PlusToken ekibi, yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki kripto para ile ortadan kayboldu. PlusToken ile bağlantılı altı kişi, Güney Pasifik’teki küçük bir ada ülkesi olan Vanuatu’da tutuklandı ve daha sonra Çin’e iade edildi.

PlusToken’ı araştırmacılar için özellikle ilginç kılan şey, dolandırıcıların çalınan fonları nasıl aklamaya çalıştıklarının takibiydi. Blokzincir analistleri, onların yavaşça Bitcoin hareket ettirip sattıklarını ve 2019’un sonlarında piyasadaki düşüşlere katkıda bulunduklarını gözlemledi. Kasım 2020’de Çinli yetkililer, PlusToken şemasıyla bağlantılı 4,2 milyar dolar değerinde kripto paraya el koydu.

Save The Kids: Influencer Rug Pull’u

Tüm rug pull olayları milyarlarca dolar veya yıllarca süren planlar içermez. Bazen hızlıca gerçekleşirler, ünlü isimleri içerirler ve yine de önemli zararlara yol açarlar.

Haziran 2021’de, FaZe Clan (profesyonel bir espor organizasyonu) üyeleri de dahil olmak üzere birçok popüler sosyal medya fenomeni, “Save The Kids” ($KIDS) adlı bir kripto paranın tanıtımını yaptı. Token, işlem ücretlerinin bir kısmını çocuklara yardım etmek için bağışlayacağını iddia ediyordu.

Lansmandan kısa bir süre sonra, bu fenomenlerin bazıları token’larını sattı ve fiyatın %60’tan fazla çakılmasına neden oldu. Birçok yatırımcı ciddi miktarda para kaybetti ve hayır kurumu bileşeni, pazarlama taktiğinden başka bir şey değilmiş gibi görünüyordu.

Sonuçları hızlı oldu. FaZe Clan üç üyeyi uzaklaştırdı ve birini çıkardı. Olay, ünlülerin kripto tanıtımlarının tehlikelerini vurguladı ve fenomenlerin sorumluluğu hakkında sorular ortaya çıkardı.

Kendinizi Rug Pull’lardan Korumak

Rug pull olayları kripto dünyasını rahatsız etmeye devam ediyor, ancak dikkat etmeniz gereken uyarı işaretleri var:

Garantili yüksek getiri vaatleri bir uyarı işaretidir. Hiçbir meşru yatırım, özellikle anormal derecede yüksek olanlar, belirli getirileri garanti edemez.

Projeler gerçek ürünü geliştirmek yerine yeni yatırımcıları işe almaya odaklandığında dikkatli olun. Gerçek projeler sadece yatırımcı tabanını büyütmeye değil, teknoloji inşa etmeye odaklanır.

Geliştirme ekibini araştırın. Anonim ekipler, kamu kimlikleri ve doğrulanabilir geçmişleri olanlara göre daha risklidir.

Projenin kodunun açık kaynaklı olup olmadığını ve saygın güvenlik firmaları tarafından denetlenip denetlenmediğini kontrol edin. Meşru projelerin genellikle herkese açık kodları vardır.

Yapay aciliyet hissine karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar genellikle “sınırlı fırsat” sona ermeden önce hızlı yatırım yapmanız için baskı yaparlar.

Kripto dünyası hala genç ve uygun düzenlemeler geliştiriliyor. Daha güçlü korumalar yürürlüğe girene kadar, en iyi savunma bilgi ve şüpheciliktir. Kriptoda hala geçerli olan o eski sözü unutmayın: Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir.Doğrulayabileceğiniz bir platformla işlem yapın, tutamayacağınız bir sözle değil: Kurdcoin 2017’den beri Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne hizmet vermektedir, Bitcoin al veya USDT alıp sat doğrudan. Daha fazla bilgi edinin hakkımızda, veya sorularınız varsa SSS sayfamızı kontrol edin. Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz; daha fazla ayrıntı için Şartlar ve Koşullar sayfamıza bakın.