عجیبترین کلاهبرداریهای دنیای ارزهای دیجیتال
در دنیای ارزهای دیجیتال، «راگ پول» (Rug Pull) زمانی رخ میدهد که توسعهدهندگان پروژه، ناگهان پروژه را رها کرده و با پول سرمایهگذاران فرار میکنند. این اصطلاح از عبارت «کشیدن فرش از زیر پای کسی» گرفته شده است. این کلاهبرداریها در طول سالها میلیاردها دلار به سرمایهگذاران ارز دیجیتال خسارت زدهاند، اما برخی از آنها به دلیل جسارت، مقیاس یا خلاقیت محض، مشهورتر هستند. بیایید برخی از بدنامترین راگ پولهای دنیای ارز دیجیتال و درسهایی که میتوان از آنها گرفت را بررسی کنیم.
بیتکانکت (BitConnect): طرح پانزی ۲.۴ میلیارد دلاری
بیتکانکت زمانی یکی از ۲۰ ارز دیجیتال ارزشمند جهان بود. این پروژه که در سال ۲۰۱۶ راهاندازی شد، به سرمایهگذاران وعده سودهای باورنکردنی ۱ درصد در روز (یعنی ۳۷۰۰ درصد در سال) از طریق یک «بات معاملاتی» و «الگوریتم نرمافزاری نوسانگیر» میداد.
واقعیت بسیار سادهتر بود: بیتکانکت یک طرح پانزی بود. سود سرمایهگذاران اولیه از پول سرمایهگذاران جدید پرداخت میشد و توهم سود مشروع را ایجاد میکرد. این شرکت رویدادهای پرزرقوبرقی برگزار میکرد، از جمله ارائه مشهور کارلوس ماتوس که با فریاد پرشور «Hey hey heeey… BITCONNEEEEECT!» به یک میم اینترنتی تبدیل شد که هنوز هم در فضای مجازی دستبهدست میشود.
با وجود هشدارهای چهرههایی مانند ویتالیک بوترین، بنیانگذار Ethereum، که آشکارا بیتکانکت را یک طرح پانزی خواند، هزاران نفر در آن سرمایهگذاری کردند.
این خانه پوشالی در ژانویه ۲۰۱۸ فرو ریخت، زمانی که نهادهای نظارتی در تگزاس و کارولینای شمالی دستور توقف فعالیت آن را صادر کردند. بیتکانکت پلتفرم وامدهی و صرافی خود را تعطیل کرد و باعث شد قیمت توکن آن در عرض چند روز از نزدیک به ۴۰۰ دلار به کمتر از ۱ دلار سقوط کند. بیش از ۲.۴ میلیارد دلار از پول سرمایهگذاران ناپدید شد.
چندین تن از مروجان بیتکانکت در نهایت دستگیر شدند. در نوامبر ۲۰۲۱، بنیانگذار بیتکانکت، ساتیش کومبانی، به سازماندهی یک کلاهبرداری ۲.۴ میلیارد دلاری متهم شد. با این حال، او ناپدید شد و احتمالاً به هند گریخته است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا همچنان در جستجوی اوست.
وانکوین (OneCoin): کلاهبرداری ۴ میلیارد دلاری که هرگز بلاکچین نداشت
وانکوین احتمالاً بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال تاریخ است؛ برآوردها نشان میدهد که بیش از ۴ میلیارد دلار از مردم در بیش از ۱۷۵ کشور جهان دریافت کرده است. آنچه وانکوین را در میان کلاهبرداریهای ارز دیجیتال منحصربهفرد میکند این است که با وجود تمام تبلیغات، هرگز بلاکچینی نداشت.
وانکوین که توسط دکتر روژا ایگناتوا، زنی کاریزماتیک که خود را «ملکه ارز دیجیتال» مینامید، هدایت میشد، ادعا میکرد که قاتل Bitcoin است. این شرکت از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از طریق یک ساختار بازاریابی شبکهای فعالیت میکرد و سرمایهگذاران را تشویق میکرد تا بستههای وانکوین را به دوستان و خانواده خود بفروشند.
این طرح زمانی شروع به فروپاشی کرد که مقامات مالی در کشورهای مختلف هشدارهایی صادر کردند. در اکتبر ۲۰۱۷، دکتر روژا ناپدید شد. او آخرین بار در حال سوار شدن به پروازی از صوفیه بلغارستان به آتن یونان دیده شد و از آن زمان تاکنون خبری از او نیست. در ژوئن ۲۰۲۲، FBI او را به لیست ده مجرم تحت تعقیب خود اضافه کرد.
وانکوین هرگز بلاکچین عمومی نداشت، در هیچ صرافی ارز دیجیتالی معامله نمیشد و سرمایهگذاران هرگز راهی برای دسترسی یا خرج کردن سکههای خود نداشتند. در واقع، این پروژه فقط یک پایگاه داده روی سروری بود که توسط شرکت کنترل میشد، نه یک ارز دیجیتال واقعی.
در حالی که چندین نفر از همکاران وانکوین، از جمله کنستانتین ایگناتوف برادر روژا، دستگیر و متهم شدهاند، خودِ «ملکه ارز دیجیتال» همچنان متواری است و بخش بزرگی از پولهای سرقتی را در اختیار دارد.
پلاستوکن (PlusToken): کلاهبرداری بزرگ ۶ میلیارد دلاری در آسیا
پلاستوکن یک سرویس کیف پول و صرافی ارز دیجیتال بود که سرمایهگذاران در آسیا، بهویژه در چین، کره جنوبی و ژاپن را هدف قرار داد. این پروژه که در سال ۲۰۱۸ راهاندازی شد، ادعا میکرد با استفاده از سود صرافی، استخراج و پاداشهای معرفی، سود ماهانه ۱۰ تا ۳۰ درصدی ایجاد میکند.
در اوج فعالیت، پلاستوکن بیش از ۳ میلیون کاربر ثبتنامشده داشت. این پلتفرم به افراد اجازه میداد پول معمولی را به ارزهای دیجیتال مختلف تبدیل کنند و وعده سودهای کلان میداد. مانند بسیاری از کلاهبرداریها، این پروژه نیز دارای بخش بازاریابی شبکهای برای تشویق به رشد سریع بود.
در ژوئن ۲۰۱۹، کاربران شروع به گزارش مشکلاتی در برداشت وجوه کردند. کمی بعد، تیم پلاستوکن با حدود ۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال ناپدید شد. شش نفر مرتبط با پلاستوکن در وانواتو، یک کشور جزیرهای کوچک در اقیانوس آرام جنوبی، دستگیر و بعداً به چین مسترد شدند.
آنچه پلاستوکن را برای محققان جالب کرد، ردیابی نحوه تلاش کلاهبرداران برای پولشویی وجوه سرقتی بود. تحلیلگران بلاکچین مشاهده کردند که آنها بهآرامی بیتکوینها را جابهجا و میفروشند که این امر به کاهش بازار در اواخر سال ۲۰۱۹ کمک کرد. در نوامبر ۲۰۲۰، مقامات چینی ۴.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح پلاستوکن را توقیف کردند.
سیو د کیدز (Save The Kids): راگ پول اینفلوئنسرها
همه راگ پولها شامل میلیاردها دلار یا سالها برنامهریزی نیستند. گاهی اوقات آنها سریع اتفاق میافتند، افراد مشهور را درگیر میکنند و همچنان آسیبهای قابلتوجهی به بار میآورند.
در ژوئن ۲۰۲۱، چندین اینفلوئنسر محبوب شبکههای اجتماعی، از جمله اعضای FaZe Clan (یک سازمان حرفهای ورزشهای الکترونیک)، ارز دیجیتالی به نام «Save The Kids» ($KIDS) را تبلیغ کردند. این توکن ادعا میکرد که بخشی از کارمزد تراکنشها را برای کمک به کودکان به خیریه اهدا میکند.
کمی پس از راهاندازی، برخی از این اینفلوئنسرها توکنهای خود را فروختند که باعث شد قیمت بیش از ۶۰ درصد سقوط کند. بسیاری از سرمایهگذاران مبالغ قابلتوجهی پول از دست دادند و بخش خیریه چیزی جز یک تاکتیک بازاریابی نبود.
پیامدهای این اتفاق سریع بود. FaZe Clan سه عضو خود را تعلیق و یکی دیگر را اخراج کرد. این حادثه خطرات تبلیغات ارز دیجیتال توسط افراد مشهور را برجسته کرد و سوالاتی را در مورد مسئولیت اینفلوئنسرها ایجاد کرد.
محافظت از خود در برابر راگ پولها
راگ پولها همچنان ارزهای دیجیتال را تهدید میکنند، اما نشانههای هشداری وجود دارد که باید مراقب آنها باشید:
وعدههای سود تضمینی بالا یک زنگ خطر است. هیچ سرمایهگذاری قانونی نمیتواند سودهای خاصی را تضمین کند، بهویژه سودهای غیرعادی بالا.
وقتی پروژهها بهجای توسعه محصول واقعی بر جذب سرمایهگذاران جدید تأکید میکنند، محتاط باشید. پروژههای واقعی بر ساخت فناوری تمرکز دارند، نه فقط افزایش پایگاه سرمایهگذاران.
تیم توسعهدهنده را بررسی کنید. تیمهای ناشناس ریسک بیشتری نسبت به تیمهایی با هویت عمومی و سوابق قابلتأیید دارند.
بررسی کنید که آیا کد پروژه متنباز است و توسط شرکتهای امنیتی معتبر حسابرسی شده است یا خیر. پروژههای قانونی معمولاً کدهای قابل مشاهده عمومی دارند.
مراقب فوریتهای مصنوعی باشید. کلاهبرداران اغلب شما را تحت فشار قرار میدهند تا قبل از پایان یک «فرصت محدود» بهسرعت سرمایهگذاری کنید.
دنیای ارز دیجیتال هنوز جوان است و در حال توسعه مقررات مناسب است. تا زمانی که محافظتهای قویتری ایجاد نشود، بهترین دفاع، دانش و شکاک بودن است. ضربالمثل قدیمی را به یاد داشته باشید که هنوز در دنیای ارز دیجیتال صادق است: اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر میرسد که واقعی باشد، احتمالاً واقعی نیست.
با پلتفرمی معامله کنید که میتوانید آن را تأیید کنید، نه با وعدهای که نمیتوانید: کوردکوین از سال 2017 به عراق و اقلیم کردستان خدمترسانی کرده است و به شما امکان میدهد بیتکوین بخرید یا خرید و فروش USDT را مستقیماً انجام دهید. درباره ما بیشتر بدانید، یا اگر سوالی دارید سوالات متداول ما را بررسی کنید. سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً جهت اطلاعرسانی و آموزش است و به منزله مشاوره مالی نیست؛ برای جزئیات بیشتر به شرایط و ضوابط ما مراجعه کنید.
