أغرب عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية

ما هو “سحب البساط” في عالم العملات الرقمية؟

في عالم العملات الرقمية، يشير مصطلح “سحب البساط” إلى حالة يقوم فيها مطورو مشروع ما بالتخلي فجأة عن المشروع والهرب بأموال المستثمرين. التعبير يعني حرفياً “سحب السجادة من تحت قدم شخص ما”. هذه العمليات الاحتيالية كلفت المستثمرين في العملات الرقمية مليارات الدولارات على مدار السنوات، لكن بعض هذه الاحتيالات تميزت بجرأتها، وحجمها، أو حتى إبداعها الفريد. دعونا نستعرض بعض أشهر هذه العمليات وما يمكن أن نتعلمه منها.

بيتكوينكت: مخطط هرمي بقيمة 2.4 مليار دولار

كان بيتكوينكت يوماً ما من بين 20 عملة رقمية الأكثر قيمة في العالم. أُطلق في 2016، ووعد المستثمرين بعوائد يومية مذهلة بنسبة 1% (أي حوالي 3700% سنوياً) عبر “روبوت تداول” و”خوارزمية تقلبات السوق”.

لكن الحقيقة كانت أبسط بكثير: كان بيتكوينكت مخططًا هرميًا. حيث كان المستثمرون الأوائل يتلقون أموالهم من أموال المستثمرين الجدد، مما خلق وهمًا بعوائد حقيقية. أقامت الشركة فعاليات فخمة، من أشهرها العرض الذي قدمه كارلوس ماتوس، والذي أصبح عبارته “Hey hey heeey… BITCONNEEEEECT!” ميم شهير على الإنترنت حتى اليوم.

رغم تحذيرات من شخصيات مثل فيتاليك بوترين، مؤسس إيثريوم، الذي وصف بيتكوينكت صراحةً بأنه مخطط بونزي، استثمر آلاف الأشخاص.

انهار هذا البيت كأوراق اللعب في يناير 2018، بعد أن أصدرت الجهات التنظيمية في تكساس ونورث كارولاينا أوامر وقف. أغلقت بيتكوينكت منصتها للإقراض والتبادل، مما أدى إلى هبوط سعر الرمز من حوالي 400 دولار إلى أقل من دولار واحد في أيام قليلة فقط. اختفى أكثر من 2.4 مليار دولار من أموال المستثمرين.

تم القبض على عدد من مؤيدي بيتكوينكت في النهاية، وفي نوفمبر 2021 وُجهت تهمة الاحتيال بقيمة 2.4 مليار دولار لمؤسسها ساتيش كومبهاني، لكنه اختفى ويُعتقد أنه فر إلى الهند. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ما زالت تبحث عنه.

وان كوين: الاحتيال الأكبر بقيمة 4 مليارات دولار بدون بلوكشين

يُعتقد أن وان كوين هو أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات الرقمية، حيث يُقدر أنه جمع أكثر من 4 مليارات دولار من أشخاص في أكثر من 175 دولة. ما يميز وان كوين هو أنه، رغم كل الدعاية، لم يكن له بلوكشين حقيقي.

قاد المشروع الدكتورة روجا إجناتوفا، التي أطلقت على نفسها لقب “ملكة الكريبتو”. وُصف المشروع بأنه “قاتل بيتكوين”. عملت الشركة بين 2014 و2017 عبر هيكل تسويق متعدد المستويات، حيث شجع المستثمرين على بيع حزم وان كوين لأصدقائهم وعائلاتهم.

بدأ المخطط في الانهيار عندما أصدرت السلطات المالية في عدة دول تحذيرات. وفي أكتوبر 2017، اختفت الدكتورة روجا بعد أن شوهدت آخر مرة وهي تستقل طائرة من صوفيا في بلغاريا إلى أثينا باليونان، وما زالت مفقودة حتى الآن. في يونيو 2022، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اسمها إلى قائمة “أكثر المطلوبين”.

لم يكن لدى وان كوين بلوكشين علني، ولم يُتداول على أي بورصة للعملات الرقمية، ولم يستطع المستثمرون الوصول أو إنفاق عملاتهم. كان المشروع في جوهره مجرد قاعدة بيانات على خادم تحت سيطرة الشركة، وليس عملة رقمية حقيقية.

تم اعتقال عدة شركاء في المخطط، بمن فيهم شقيق روجا، قسطنطين إجناتوف، بينما لا تزال “ملكة الكريبتو” هاربة ومعظم الأموال المسروقة مفقودة.

بلس توكن: أكبر عملية احتيال في آسيا بقيمة 6 مليارات دولار

كانت بلس توكن محفظة رقمية وخدمة تبادل استهدفت المستثمرين في آسيا، خصوصاً في الصين وكوريا الجنوبية واليابان. أُطلقت في 2018، وزعمت أنها تولد عوائد شهرية تتراوح بين 10-30% من أرباح التبادل والتعدين والمكافآت.

في ذروتها، كان لدى بلس توكن أكثر من 3 ملايين مستخدم مسجل. سمحت المنصة بتحويل الأموال التقليدية إلى عملات رقمية متعددة مع وعد بعوائد عالية. كحال العديد من الاحتيالات، كان هناك جانب تسويق متعدد المستويات لتسريع النمو.

في يونيو 2019، بدأ المستخدمون يواجهون مشاكل في سحب أموالهم. وبعدها بفترة وجيزة، اختفى فريق بلس توكن مع ما يقارب 6 مليارات دولار من العملات الرقمية. تم القبض على ستة أشخاص مرتبطين بالمشروع في فانواتو، وهي دولة جزر صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، وتم تسليمهم لاحقًا إلى الصين.

وكان من اللافت للباحثين كيف حاول المحتالون غسل الأموال المسروقة، حيث لاحظ خبراء البلوكشين تحركات وبيع بطيئة لبيتكوين، مما ساهم في تراجع السوق أواخر 2019. في نوفمبر 2020، صادرّت السلطات الصينية عملات رقمية بقيمة 4.2 مليار دولار مرتبطة ببلس توكن.

Save The Kids: سحب بساط المؤثرين

ليست كل عمليات السحب بمليارات الدولارات أو تحتاج لتخطيط سنوات. أحياناً تحدث بسرعة، ويشارك فيها مشاهير، لكنها تسبب أضرارًا كبيرة.

في يونيو 2021، روج عدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم أعضاء فريق FaZe Clan للاعبين المحترفين، لعملة مشفرة باسم “Save The Kids” ($KIDS). زعمت العملة التبرع بجزء من رسوم المعاملات لأعمال خيرية تساعد الأطفال.

لكن بعد الإطلاق بوقت قصير، باع بعض هؤلاء المؤثرين رموزهم، مما أدى لانهيار السعر بأكثر من 60%. خسر العديد من المستثمرين مبالغ كبيرة، فيما بدا أن الجانب الخيري مجرد وسيلة تسويقية.

كانت العواقب سريعة، حيث أوقفت FaZe Clan عضوية ثلاثة من أعضائها وأبعدت آخر. وأبرزت هذه الحادثة مخاطر الترويج للعملات الرقمية عبر المشاهير وأسئلة حول مسؤولية المؤثرين.

كيف تحمي نفسك من عمليات “سحب البساط”؟

تستمر عمليات السحب في استهداف سوق العملات الرقمية، لكن هناك علامات تحذيرية يمكن ملاحظتها:

الوعود بعوائد مرتفعة مضمونة تعد إشارة حمراء. لا يوجد استثمار شرعي يضمن أرباحًا محددة، خصوصًا المرتفعة بشكل غير معقول.

إذا كان المشروع يركز أكثر على جذب مستثمرين جدد بدل تطوير المنتج، فكن حذرًا. المشاريع الحقيقية تركز على بناء التكنولوجيا وليس فقط توسيع قاعدة المستثمرين.

ابحث عن فريق التطوير. الفرق المجهولة الهوية أكثر خطورة من تلك التي تعرف هويات أعضائها ويمكن التحقق من خلفياتهم.

تحقق مما إذا كان كود المشروع مفتوح المصدر وتم تدقيقه من قبل شركات أمان موثوقة. المشاريع الشرعية عادة ما تعرض كودها علنًا.
احذر من الضغط للاستثمار السريع بسبب “فرص محدودة”. هذه تكتيك شائع في الاحتيالات.

العالم الرقمي لا يزال ناشئًا ويحتاج إلى تنظيمات أكثر صرامة. حتى تتوفر حماية أفضل، تبقى المعرفة والشك الحصن الأول لك. وتذكر دائمًا المثل القديم الذي ينطبق في عالم الكريبتو: إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا ليكون حقيقياً، فغالبًا ما يكون كذلك.