حماية

الاحتيال والاختراق والتصيّد ودراسات حالة لأشخاص في العراق خسروا أموالهم، مع العادات التي تحفظ عملاتك ونقودك. اقرأها قبل التداول لا بعده.

قاموس العملات الرقمية 100 مصطلحًا
الثورة التكنولوجية التنظيمية RegTech: حلول تقنية لتحديات الامتثال في البنوك العراقية
أنظمة العقوبات: الحرب الاقتصادية والعواقب غير المقصودة

مكافحة غسل الأموال (AML)

مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من إخفاء الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني كدخل شرعي، وتُطبق بشكل متزايد على منصات تداول العملات الرقمية. التعريف الكامل

هجوم الـ51 بالمئة

هجوم محتمل على شبكة بلوكتشين يسيطر فيه كيان واحد على أكثر من نصف إجمالي قوة التعدين أو التحقق في الشبكة، ما يتيح له التلاعب بسجل المعاملات. التعريف الكامل

شراكات القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية

الحلال في الأسواق المالية ٩ : شبكات الحوالات الإسلامية والمدفوعات عبر الحدود

غسل الأموال عبر التجارة في سلاسل الإمداد العالمية

الضخ والتفريغ (Pump and Dump)

شكل من أشكال الاحتيال يتضمن تضخيماً مصطنعاً لسعر عملة رقمية عبر ضجيج زائف أو مضلل، يعقبه بيع منسّق عند الذروة يتسبب في انهيار السعر. التعريف الكامل

تنظيم العملات المشفرة في الأسواق الناشئة